м. Житомир

2011 рік

ЗАТВЕРДЖЕНО

Загальними зборами акціонерів

Відкритого акціонерного товариства

“ Житомирський комбінат силікатних виробів ”

Протокол №18 від 26 квітня 2011 року

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

 

ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

 

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

 

“ЖИТОМИРСЬКИЙ КОМБІНАТ СИЛІКАТНИХ ВИРОБІВ”

 

1.         ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Це Положення «Про Загальні збори Публічного акціонерного товариства «Житомирський комбінат силікатних виробів»» (далі - Положення) розроблено відповідно до ст.32-43, розд. VII Закону України «Про акціонерні товариства» (від 17.09.2008 №514-IV), Статуту Публічного акціонерного товариства «Житомирський комбінат силікатних виробів» (далі - Товариство).

 1.2. Положення визначає правовий статус, порядок підготовки, скликання та проведення Загальних зборів акціонерів Товариства (далі - Загальних зборів), а також прийняття ними рішень.

 1.3. Положення затверджується Загальними зборами акціонерів Товариства і може бути змінено та доповнено лише ними.

 

2. ПРАВОВИЙ СТАТУС ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

 2.1 Загальні збори акціонерів є вищим органом Товариства. Правомочність Загальних зборів та прийнятих ними рішень, порядок та строки їх скликання визначаються відповідно до чинного які діють згідно з вимогами чинного законодавства України та Статуту.

 Товариство зобов'язане щороку скликати Загальні збори (річні Загальні збори) за результатами діяльності Товариства за рік. Річні Загальні збори Товариства проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.

 Усі інші Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

            Позачергові Загальні збори скликаються Наглядовою радою:

- з власної ініціативи;

- на вимогу Правління в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;

- на вимогу Ревізійної комісії Товариства;

- на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 (десяти) і більше відсотків акцій Товариства;

- в разі неплатоспроможності Товариства,а також, якщо цього вимагають інтереси Товариства в цілому;

- в інших випадках, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства».

 2.2. Якщо Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів у встановлений строк, акціонери, які вимагають скликання зборів, мають право самі скликати Загальні збори із додержанням порядку їх скликання, встановленого Статутом.

Загальні збори проводяться за рахунок коштів Товариства.

            2.3. У разі якщо Загальні збори проводяться з ініціативи акціонерів або Наглядової ради, документально підтверджені витрати на їх організацію, підготовку та проведення можуть бути відшкодовані за рахунок коштів Товариства, якщо Загальними зборами, що проводяться у зазначеному випадку, буде прийнято рішення про відшкодування витрат на організацію, підготовку та проведення Загальних зборів.

 

3.КОМПЕТЕНЦІЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

 

            3.1. Загальні збори можуть вирішувати будь - які питання діяльності Товариства.

            3.2. До виключної компетенції Загальних зборів належить:

 3.2.1. визначення основних напрямів діяльності Товариства;

 3.2.2. внесення змін до Статуту Товариства;

 3.2.3. прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;

 3.2.4. прийняття рішення про зміну типу Товариства;

 3.2.5. прийняття рішення про розміщення акцій;

 3.2.6. прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;

 3.2.7. прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;

 3.2.8. прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;

3.2.9. затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та ревізійну комісію Товариства, а також внесення змін до них;

3.2.10. прийняття рішення про відшкодування витрат акціонера (акціонерів) на проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства, якщо така перевірка проводилась на вимогу акціонера (акціонерів);

3.2.11. затвердження річного звіту Товариства;

 3.2.12. розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;

 3.2.13. прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов’язкового викупу акцій, визначених статтею 68 Закону України «Про акціонерні товариства»;

 3.2.14. прийняття рішення про форму існування акцій;

 3.2.15. затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;

 3.2.16. прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів;

 3.2.17. утворення та ліквідація Наглядової ради та інших органів Товариства, обрання та відкликання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;

3.2.18. прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради,за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»;

 3.2.19. обрання членів Ревізійної комісії, прийняття рішення про дострокове припинення її повноважень. Затвердження умов цивільно – правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з головою та членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання таких договорів (контрактів);

 3.2.20. затвердження висновків Ревізійної комісії;

 3.2.21. обрання членів лічильної комісії та, прийняття рішення про припинення їх повноважень;

             3.2.22. прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

 3.2.23. прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, передбаченого частиною четвертою статті 84 Закону України «Про акціонерні товариства», про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;

 3.2.24. прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління, звіту Ревізійної комісії;

 3.2.25. затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;

 3.2.26. обрання комісії з припинення Товариства;

 3.2.27. прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення;

 3.2.28. вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно із Статутом Товариства.

 Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів, не можуть бути передані іншим органам Товариства.

4. ПРАВО НА УЧАСТЬ У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ

4.1. У Загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. На Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, також можуть бути присутні представник аудитора Товариства та посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями Товариства, інша спеціально уповноважена загальними зборами трудового колективу особа.

 Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 24 годину за три робочі дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

 На вимогу акціонера Товариство або особа, яка веде облік права власності на акції Товариства, зобов'язані надати інформацію про включення його до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

 Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства, після його складення заборонено.

 

5. ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

 5.1.Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства та їх порядок денний надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених частиною шостою статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства» - акціонерами, які цього вимагають. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення Загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення Загальних зборів.

            5.2. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний надсилається акціонерам персонально у строк не пізніше, ніж за 30 днів до дати їх проведення. Повідомлення про скликання Загальних зборів надсилається засобами поштового зв’язку на адресу місцезнаходження (місця проживання) акціонера,зафіксовану у системі депозитарного обліку. Повідомлення розсилає особа, яка скликає Загальні збори, або особа, яка веде облік прав власності на акції Товариства у разі скликання Загальних зборів акціонерами.

 Повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства має містити такі дані:

1) повне найменування та місцезнаходження Товариства;

2) дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати або зали, куди мають прибути акціонери) проведення Загальних зборів;

3) час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах;

4) дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;

 5) перелік питань, що виносяться на голосування;

6) порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів.

5.3. Товариство не пізніше, ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів публікує в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення Загальних зборів. Також додатково надсилає повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний фондовій біржі, на якій воно пройшло процедуру лістингу, а також не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів розміщує на власній веб - сторінці в мережі Інтернет повідомлення про проведення Загальних зборів в обсягах, визначених чинним законодавством.

 

6. ДОКУМЕНТИ, ЯКІ НАДАЮТЬСЯ АКЦІОНЕРАМ, ТА ДОКУМЕНТИ, З

ЯКИМИ АКЦІОНЕРИ МОЖУТЬ ОЗНАЙОМИТИСЯ ПІД ЧАС ПІДГОТОВКИ ДО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

 6.1. Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення Загальних зборів - також у місці їх проведення. У повідомленні про проведення Загальних зборів вказуються конкретно визначене місце для ознайомлення та посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами.

            6.2. У разі, якщо порядок денний Загальних зборів передбачає голосування з питань, визначених статтею 68 Закону України «Про акціонерні товариства», Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитись з проектом договору про викуп Товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 69 Закону України «Про акціонерні товариства». Умови такого договору (крім кількості і загальної вартості акцій) повинні бути єдиними для всіх акціонерів.

 6.3. Після останнього за датою надіслання акціонерам повідомлення про проведення Загальних зборів Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше, ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів.

 

7. ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

 7.1. Порядок денний Загальних зборів Товариства попередньо затверджується Наглядовою радою Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених частиною 47 Закону України «Про акціонерні товариства», - акціонерами, які цього вимагають.

             7.2. До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться питання:

7.2.1.    затвердження річного звіту Товариства;

7.2.2.    розподіл прибутку і збитків Товариства, з урахуванням вимог, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;

7.2.3.    прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління, звіту Ревізійної комісії.

7.3.      Не рідше, ніж раз на три роки до порядку денного Загальних зборів обов'язково вносяться питання:

 7.3.1 обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно – правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;

7.3.2.    прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства».

 

8.ПРОПОЗИЦІЇ ДО ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

 8.1. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше, ніж за 20 днів до проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше, ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів.

            8.2. Пропозиції до порядку денного Загальних зборів Товариства подаються в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.

 8.3.Наглядова рада Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених частиною шостою статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства», - акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій до порядку денного не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше, ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів.

            8.4. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій Товариства, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного Загальних зборів.

 Зміни до порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.

8.5. Рішення про відмову Наглядової ради у включенні пропозиції до порядку денного Загальних зборів Товариства може бути прийнято тільки у разі:

 1) недотримання акціонерами строку, встановленого п. 8.1;

 2) неповноти даних, передбачених п. 8.2.

 8.6. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до порядку денного Загальних зборів Товариства надсилається Наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.

 8.7. Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів повинно повідомити акціонерів, про зміни у порядку денному.

8.8. Товариство також надсилає повідомлення про зміни у порядку денному Загальних зборів фондовій біржі,на якій Товариство пройшло процедуру лістингу, а також не пізніше, ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів розміщує на власній веб – сторінці в мережі Інтернет відповідну інформацію про зміни в порядку денному Загальних зборів.

8.9. Оскарження акціонером рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до порядку денного до суду не зупиняє проведення Загальних зборів. Суд за результатами розгляду справи може постановити рішення про зобов’язання Товариства провести Загальні збори з питання, у включення якого було безпідставно відмовлено акціонеру.

 

9. ПРЕДСТАВНИЦТВО АКЦІОНЕРІВ

 9.1. Представником акціонера на Загальних зборах Товариства може бути фізична особа.

 Посадові особи органів Товариства - голова та члени Наглядової ради, Правління, Ревізійної комісії Товариства не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на Загальних зборах.

 9.2. Акціонер має право на підставі довіреності призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це Правління Товариства. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може посвідчуватися реєстратором, депозитарієм, зберігачем, нотаріусом та іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, чи в іншому передбаченому законодавством порядку.

 9.3. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

 Акціонер має право надати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам в межах загального розміру належного йому пакета акцій.

 Акціонер має право у будь – який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах Товариства.

            Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.  

 

10. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

10.1. Порядок проведення Загальних зборів Товариства встановлюється Законом України «Про акціонерне товариство», Статутом та рішенням Загальних зборів.

 10.2. Головує на Загальних зборах голова Наглядової ради, член Наглядової ради чи інша особа, уповноважена Наглядовою радою або Голова правління Товариства. Для ведення протоколу Загальних зборів Загальні збори обирають секретаря Загальних зборів.

 10.3.Загальні збори не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено у повідомленні про їх проведення.

 10.4. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера.

Акціонери (їх представники), які беруть участь у Загальних зборах, реєструються у визначений в повідомленні про проведення Загальних зборів час. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться Реєстраційною комісією, призначеною Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів (за умови, що протягом встановленого законодавством строку Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів), функції Реєстраційної комісії покладаються на таких акціонерів.

 10.5. Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його представнику) лише у разі відсутності в акціонера (його представника) необхідних документів, які надають йому право участі у Загальних зборах, відповідно до законодавства.

 10.6. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, підписує голова реєстраційної комісії, який обирається простою більшістю голосів її членів до початку проведення реєстрації. Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах.

 10.7. Повноваження Реєстраційної комісії за договором можуть передаватися реєстратору, зберігачу або депозитарію Товариства. У такому разі головою Реєстраційної комісії є представник реєстратора, зберігача або депозитарія.

 10.8. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, додається до протоколу Загальних зборів.

 10.9. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це Реєстраційну комісію та Правління Товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто.

 У разі, якщо для участі в Загальних зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше.

 У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на Загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

 10.10.. Акціонери (акціонер), які на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій, а також Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку можуть призначати своїх представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків. Про призначення таких представників Товариство повідомляється письмово до початку реєстрації акціонерів.

 10.11.Хід Загальних зборів або розгляд окремого питання за рішенням ініціаторів Загальних зборів чи самих зборів може фіксуватися технічними засобами, відповідні записи яких додаються до протоколу Загальних зборів.

 

11. КВОРУМ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

11.1. Наявність кворуму Загальних зборів визначається Реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах Товариства.

            11.2. Загальні збори Товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менш як 60 відсотків голосуючих акцій.

 

 

12. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ

 

12.1. Право голосу на Загальних зборах мають акціонери - власники простих акцій Товариства. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах Товариства, крім проведення кумулятивного голосування.

            Акціонер не може бути позбавлений права голосу, крім випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства».

 12.2. Рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства» та Статутом.

 12.3. Обрання Загальними зборами акціонерів членів органів Товариства здійснюється в порядку кумулятивного голосування. При обранні членів органу Товариства кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними до складу органу Товариства вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

 Рішення загальних зборів з питань, передбачених абзацами 2-7 та 23 п. 3.2 цього Положення, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів від загальної їх кількості.

 12.4. Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

 Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

12.5. Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного.

 12.6. У ході Загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах. Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться.

 Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах, визначається на підставі даних реєстрації першого дня.

 Після перерви Загальні збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення Загальних зборів.

 Кількість перерв у ході проведення Загальних зборів не може перевищувати трьох.

 12.7.На Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування.

 

13. СПОСІБ ГОЛОСУВАННЯ

13.1 . Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться тільки з використанням бюлетенів для голосування. Для голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів використовується окремий бюлетень.

13.2. Бюлетень для голосування (крім кумулятивного голосування) повинен містити:

1) повне найменування Товариства;

2) дату і час проведення Загальних зборів;

3) питання, винесене на голосування, та проект (проекти) рішення з цього питання;

4) варіанти голосування за кожний проект рішення (написи "за", "проти", "утримався");

5) застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) і в разі відсутності такого підпису вважається недійсним;

6) зазначення кількості голосів, що належать кожному акціонеру.

13.3. У разі проведення голосування з питань обрання членів Наглядової ради або Ревізійної комісії Товариства бюлетень для голосування повинен містити прізвище, ім'я та по батькові кандидата (кандидатів).

            13.4. Бюлетень для кумулятивного голосування повинен містити:

1) повне найменування Товариства;

2) дату та час проведення Загальних зборів;

 3) перелік кандидатів у члени органу Товариства із зазначенням інформації про них відповідно до вимог, встановлених Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

4) місце для зазначення акціонером (представником акціонера) кількості голосів, яку він віддає за кожного кандидата;

             5) застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) і в разі відсутності такого підпису вважається недійсним;

6) зазначення кількості голосів, що належать кожному акціонеру.

13.5. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються Наглядовою радою не пізніше, ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів, щодо обрання кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше, ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів - акціонерами, які цього вимагають.

 13.6. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка або на ньому відсутній підпис акціонера (представника).

 13.7. У разі, якщо бюлетень для голосування містить кілька питань, винесених на голосування, визнання його недійсним щодо одного питання є підставою для визнання недійсним щодо інших питань.

 13.8. Бюлетені для голосування, визнані недійсними з підстав, передбачених цією статтею, не враховуються під час підрахунку голосів.

 

14. ЛІЧИЛЬНА КОМІСІЯ

14.1 Роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, надає лічильна комісія, яка обирається Загальними зборами акціонерів. Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися реєстратору, зберігачу або депозитарію Товариства. Умови договору затверджуються Загальними зборами.

14.2.Кількісний склад лічильної комісії не може бути меншим ніж три особи. До складу лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять або є кандидатами до складу органів Товариства.

 

15. ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

15.1. За підсумками голосування складається протокол, який підписується всіма членами лічильної комісії Товариства, які брали участь у підрахунку голосів.  

            У разі передачі повноважень лічильної комісії реєстратору, зберігачу або депозитарію протокол про підсумки голосування підписує представник реєстратора, зберігача або депозитарія.

15.2. У протоколі про підсумки голосування зазначаються:  

1)         дата проведення Загальних зборів;

2)         перелік питань, рішення з яких прийняті Загальними зборами;

3)         рішення та кількість голосів “за ”, “проти ” та “утримався ” щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування.

            15.3. Рішення Загальних зборів Товариства вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

            Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, під час яких проводилося голосування. Після закриття Загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів шляхом опублікування відповідного повідомлення в одному з офіційних друкованих органів.

            15.4. Протокол про підсумки голосування додається до протоколу Загальних зборів Товариства.

            Після складення протоколу про підсумки голосування бюлетені для голосування опечатуються лічильною комісією та зберігаються у Товаристві протягом одного року.

 

 

16. ПРОТОКОЛ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

 

 16.1.Протокол Загальних зборів Товариства складається протягом 10 днів з моменту закриття Загальних зборів, підписується головуючим і секретарем Загальних зборів.

            16.2. До протоколу Загальних зборів Товариства заносяться відомості про:

 1) дату, час і місце проведення Загальних зборів;

 2) дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;

 3) загальну кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;

 4) загальну кількість голосів акціонерів — власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах;

5) кворум Загальних зборів;

6) головуючого та секретаря Загальних зборів;

7) склад лічильної комісії;

8) порядок денний Загальних зборів;

9) основні тези виступів;

 10) порядок голосування на Загальних зборах (відкрите, бюлетенями тощо);

 11) підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів та рішення, прийняті Загальними зборами.

Протокол Загальних зборів, підписаний головою та секретарем Загальних зборів, підшивається, скріплюється печаткою Товариства та підписом Голови правління.

Рішення, прийняті на Загальних зборах, є обов’язковими для виконання:

 1) акціонерами та членами інших органів Товариства – з моменту їх прийняття зборами в установленому законом і Статутом порядку;

 2) іншими юридичними та фізичними особами – з моменту оформлення протоколу Загальних зборів та додатків до нього відповідно до вимог чинного законодавства.

 

17. ПОЗАЧЕРГОВІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ

17.1. Скликання чергових загальних зборів здійснюється на підставі рішення Наглядової ради, яке повинно містити:

- дату, час та місце проведення зборів;

- перелік питань, включених до порядку денного;

- порядок реєстрації акціонерів;

- перелік документів, пов'язаних з порядком денним, та порядок ознайомлення з ними акціонерів;

- текст повідомлення акціонерів;

- дату, на яку складається перелік акціонерів, які мають право брати участь в загальних зборів;

- затверджені зразки бюлетенів для голосування з кожного питання порядку денного;

- інформацію про формування робочих органів загальних зборів;

- прізвище посадової особи Товариства, відповідальної за підготовку та проведення Загальних зборів.

 17.2. Скликання позачергових Загальних зборів Товариства здійснюється Наглядовою радою:

 1) з власної ініціативи;

 2) на вимогу Правління - в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;

 3) на вимогу Ревізійної комісії;

 4) на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства;

 5) в інших випадках, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства» або Статутом Товариства.

 17.3. Вимога про скликання позачергових Загальних зборів подається в письмовій формі Правлінню на адресу за місцезнаходженням Товариства із зазначенням органу або прізвищ (найменувань) акціонерів, які вимагають скликання позачергових Загальних зборів, підстав для скликання та порядку денного. У разі скликання позачергових Загальних зборів з ініціативи акціонерів вимога повинна також містити інформацію про кількість, тип і клас належних акціонерам акцій та бути підписаною всіма акціонерами, які її подають.

 17.4. Наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових Загальних зборів Товариства або про відмову в такому скликанні протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про їх скликання.

17.5. Рішення Наглядової ради про скликання позачергових Загальних зборів або мотивоване рішення про відмову у скликанні надається відповідному органу управління Товариства або акціонерам, які вимагають їх скликання, не пізніше, ніж за три дні з моменту його прийняття.

17.6.Наглядова рада не має права вносити зміни до порядку денного Загальних зборів, що міститься у вимозі про скликання позачергових Загальних зборів, крім включення до порядку денного нових питань або проектів рішень.

 17.7. Позачергові Загальні збори Товариства мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання Товариством вимоги про їх скликання.

 17.8. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова рада має право прийняти рішення про скликання позачергових Загальних зборів з письмовим повідомленням акціонерів про проведення позачергових Загальних зборів та порядок денний відповідно до Статуту не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення з позбавленням акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного. У такому разі за відсутності кворуму позачергових Загальних зборів повторні Загальні збори не проводяться.

 17.9. У разі якщо протягом зазначеного строку Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів Товариства, такі збори можуть бути скликані акціонерами, які цього вимагають.

17.10.Товариство або особа, які ведуть облік прав власності на акції Товариства, зобов'язані протягом п'яти робочих днів надати інформацію про перелік власників акцій Товариства, а також іншу інформацію, необхідну для організації проведення позачергових Загальних зборів Товариства, за запитом Наглядової ради Товариства.

 17.11. У разі скликання Загальних зборів акціонерами повідомлення про це та інші матеріали розсилаються всім акціонерам Товариства особою, яка веде облік прав власності на акції Товариства.