|
Інформація про
проведення загальних зборів товариства
Інформація про
проведення загальних зборів товариства
|
Дата
проведення зборів:
|
28.04.2016 10:00
|
|
Місце проведення зборів:
|
м. Житомир,
вул. Промислова буд. 10 в залі засідань Товариства на ІІ поверсі
|
|
Вид зборів:
|
Загальні збори акціонерів
|
|
Текст
повідомлення:
|
|
Шановний акціонере !
Публічне акціонерне товариство "Житомирський комбінат силікатних
виробів" (код ЄДРПОУ 00290676), місцезнаходження – м. Житомир, вул.
Промислова, буд. 10 (надалі за текстом - Товариство) повідомляє про
проведення чергових загальних зборів акціонерів (надалі за текстом –
загальні збори), які відбудуться 28 квітня 2016 року о 10 годині за адресою
м. Житомир, вул. Промислова буд. 10
в залі засідань Товариства на ІІ поверсі. Перелік акціонерів, які мають право на участь у
загальних зборах, складається на 24 годину 22 квітня 2016 року. Реєстрація
акціонерів та їх представників відбуватиметься 28 квітня 2016 року з 9 год.
00 хв. до 9 год. 50 хв. за місцем проведення зборів.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
(ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ):
1.
Обрання членів лічильної комісії.
2.
Обрання секретаря загальних зборів. Прийняття рішень з
питань порядку проведення загальних зборів.
3.
Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту
Правління за 2015 рік, звіту Наглядової ради за 2015 рік, звіту Ревізійної
комісії Товариства за 2015 рік.
4.
Затвердження висновків Ревізійної комісії за 2015 рік.
5.
Затвердження річного звіту та балансу Товариства за
2015 рік.
6.
Розподіл прибутку
і збитків Товариства,
отриманих за результатами роботи в
2015 році.
При собі акціонер
повинен мати документ, який посвідчує особу. Представники акціонерів
повинні мати довіреність на право участі у загальних зборах, оформлену у
відповідності до чинного законодавства України та документ, який посвідчує
особу. До дня проведення загальних зборів акціонери можуть ознайомитися з
документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного
загальних зборів, у робочий час в робочі дні за адресою: м. Житомир, вул.
Промислова, буд. 10 (кабінет планового відділу Товариства № 5), а в день
проведення загальних зборів акціонерів – також у місці їх проведення.
Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами
- заступник головного бухгалтера
Товариства Тимощук Лідія Іванівна
Основні показники
фінансово-господарської діяльності
підприємства (тис. грн)
|
Найменування показника
|
2015 рік
|
2014 рік
|
|
Усього активів
|
125368
|
124869
|
|
Основні засоби
|
54132
|
56526
|
|
Довгострокові
фінансові інвестиції
|
0
|
0
|
|
Запаси
|
21633
|
17729
|
|
Сумарна
дебіторська заборгованість
|
15882
|
13053
|
|
Грошові кошти та
їх еквіваленти
|
33721
|
37561
|
|
Нерозподілений
прибуток (непокритий збиток)
|
13639
|
15351
|
|
Власний капітал
|
100680
|
118236
|
|
Статутний капітал
|
2205
|
2205
|
|
Довгострокові
зобов’язання
|
0
|
0
|
|
Поточні
зобов’язання
|
8844
|
4978
|
|
Чистий прибуток
(збиток)
|
-1712
|
-1010
|
|
Середньорічна кількість
акцій, шт..
|
8820065
|
8820065
|
|
Кількість власних
акцій, викуплених протягом періоду, шт.
|
0
|
0
|
|
Загальна сума
коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом звітного періоду
|
0
|
0
|
|
Чисельність працівників
на кінець періоду, осіб
|
377
|
331
|
Наглядова рада Товариства
|
|
Дата
проведення зборів:
|
17.04.2015 10:00
|
|
Місце проведення зборів:
|
м. Житомир,
вул. Промислова буд. 10 в залі засідань Товариства на ІІ поверсі
|
|
Вид зборів:
|
Загальні збори акціонерів
|
|
Текст
повідомлення:
|
|
Шановний акціонере !
Публічне акціонерне товариство "Житомирський комбінат силікатних
виробів", (код ЄДРПОУ 00290676, місцезнаходження – м. Житомир, вул.
Промислова, буд. 10) повідомляє про проведення чергових загальних зборів
акціонерів (надалі за текстом – загальні збори), які відбудуться 17 квітня
2015 року о 10 годині за адресою м. Житомир, вул. Промислова буд. 10 в залі засідань
Товариства на ІІ поверсі. Перелік акціонерів,
які мають право на участь у загальних зборах, складається на 24 годину 10
квітня 2015 року.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
(ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ):
1.
Обрання членів лічильної комісії.
2.
Обрання секретаря загальних зборів. Прийняття рішень з
питань порядку проведення загальних зборів.
3.
Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління,
звіту Наглядової ради, звіту Ревізійної комісії Товариства.
4.
Затвердження річного звіту та балансу Товариства за
2014 рік.
5.
Розподіл прибутку
і збитків Товариства,
отриманих за результатами роботи в
2014 році.
Реєстрація
акціонерів та їх представників відбуватиметься 17 квітня 2015 року з 9.00
до 9-50 годин. При собі акціонер повинен мати документ, який посвідчує
особу. Представники акціонерів повинні мати довіреність на право участі у
загальних зборах, оформлену у відповідності до чинного законодавства
України та документ, який посвідчує особу. До дня проведення загальних
зборів акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для
прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів, у робочий час в
робочі дні за адресою: м. Житомир, вул. Промислова, буд. 10 (кабінет
планового відділу Товариства № 5), а в день проведення загальних зборів
акціонерів – також у місці їх проведення. Особа, відповідальна за порядок
ознайомлення акціонерів з документами -
заступник головного бухгалтера Товариства.
Основні показники
фінансово-господарської діяльності
підприємства (тис. грн)
|
Найменування показника
|
2014 рік
|
2013 рік
|
|
Усього активів
|
124869
|
124298
|
|
Основні засоби
|
56526
|
59501
|
|
Довгострокові
фінансові інвестиції
|
0
|
0
|
|
Запаси
|
17729
|
17078
|
|
Сумарна
дебіторська заборгованість
|
13053
|
11706
|
|
Грошові кошти та
їх еквіваленти
|
37561
|
34975
|
|
Нерозподілений
прибуток (непокритий збиток)
|
15351
|
16361
|
|
Власний капітал
|
118236
|
119246
|
|
Статутний капітал
|
2205
|
2205
|
|
Довгострокові
зобов’язання
|
0
|
0
|
|
Поточні
зобов’язання
|
4978
|
3385
|
|
Чистий прибуток
(збиток)
|
-1010
|
-548
|
|
Середньорічна
кількість акцій, шт..
|
8820065
|
8820065
|
|
Кількість власних
акцій, викуплених протягом періоду, шт.
|
0
|
0
|
|
Загальна сума коштів,
витрачених на викуп власних акцій протягом звітного періоду
|
0
|
0
|
|
Чисельність
працівників на кінець періоду, осіб
|
331
|
397
|
Наглядова рада Товариства.
|
|
Дата
проведення зборів:
|
25.04.2014 10:00
|
|
Місце проведення зборів:
|
м. Житомир,
вул. Промислова буд. 10 в залі засідань Товариства на ІІ поверсі
|
|
Вид зборів:
|
Загальні збори акціонерів
|
|
Текст
повідомлення:
|
|
Шановний акціонер !
Публічне акціонерне товариство "Житомирський комбінат силікатних
виробів", (код ЄДРПОУ 00290676, місцезнаходження – м. Житомир, вул.
Промислова, буд. 10) повідомляє про проведення чергових загальних зборів
акціонерів (надалі за текстом – загальні збори), які відбудуться 25 квітня
2014 року о 10 годині за адресою м. Житомир, вул. Промислова буд. 10 в залі засідань
Товариства на ІІ поверсі .
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
(ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ):
1.
Обрання членів лічильної комісії.
2.
Обрання секретаря загальних зборів. Прийняття рішень з
питань порядку проведення загальних зборів.
3.
Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту
правління, звіту наглядової ради, звіту ревізійної комісії Товариства.
4.
Затвердження річного звіту та балансу Товариства за
2013 рік.
5.Розподіл прибутку
і збитків Товариства, отриманих за результатами роботи в 2013 році.
6.
Затвердження плану розподілу прибутку Товариства на
2014 рік.
7.
Припинення повноважень голови і членів Наглядової ради
Товариства.
8.
Обрання членів Наглядової ради Товариства.
9.
Затвердження умов цивільно-правових договорів, що
укладатимуться з головою і членами Наглядової ради Товариства, встановлення
розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання
вищевказаних договорів.
Реєстрація
акціонерів та їх представників
відбуватиметься 25 квітня 2014 року з 9.00 до 9-50 годин. При собі акціонер
повинен мати документ, який посвідчує особу. Представники акціонерів,
повинні мати довіреність на право участі у загальних зборах, оформлену у
відповідності до чинного законодавства України та документ, який посвідчує
особу.
До дня проведення загальних зборів
акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття
рішень з питань порядку денного загальних зборів, у робочий час в робочі
дні за адресою: м. Житомир, вул. Промислова, буд. 10 (в кабінеті планового відділу Товариства), а в день
проведення загальних зборів акціонерів – також у місці їх проведення. Особа, відповідальна за порядок
ознайомлення акціонерів з документами - головний бухгалтер Товариства. Перелік
акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається на 24
годину 18 квітня 2014 року.
Основні показники
фінансово-господарської діяльності
підприємства (тис. грн)
|
Найменування показника
|
2013 рік
|
2012 рік
|
|
Усього активів
|
124298
|
127640
|
|
Основні засоби
|
59501
|
56757
|
|
Довгострокові
фінансові інвестиції
|
0
|
0
|
|
Запаси
|
17078
|
19288
|
|
Сумарна
дебіторська заборгованість
|
11706
|
17733
|
|
Грошові кошти та
їх еквіваленти
|
34975
|
33862
|
|
Нерозподілений
прибуток (непокритий збиток)
|
16361
|
16909
|
|
Власний капітал
|
119246
|
119794
|
|
Статутний капітал
|
2205
|
2205
|
|
Довгострокові
зобов’язання
|
0
|
0
|
|
Поточні
зобов’язання
|
3385
|
5984
|
|
Чистий прибуток
(збиток)
|
-548
|
-6841
|
|
Середньорічна кількість
акцій, шт..
|
8820065
|
8820065
|
|
Кількість власних
акцій, викуплених протягом періоду, шт.
|
0
|
0
|
|
Загальна сума
коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом звітного періоду
|
0
|
0
|
|
Чисельність
працівників на кінець періоду, осіб
|
397
|
400
|
Наглядова рада
Товариства.
|
|
Дата
проведення зборів:
|
25.04.2013 10:00
|
|
Місце проведення зборів:
|
м. Житомир,
вул. Промислова буд. 10 в залі засідань Товариства на ІІ поверсі
|
|
Вид зборів:
|
Загальні збори акціонерів
|
|
Текст
повідомлення:
|
|
Публічне акціонерне
товариство "Житомирський комбінат силікатних виробів (код ЄДРПОУ
00290676, місцезнаходження – м. Житомир, вул. Промислова, буд. 10)
повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів (надалі за
текстом – загальні збори), які відбудуться
25 квітня 2013 року о 10 годині за адресою м. Житомир, вул. Промислова буд. 10 в залі засідань
Товариства на ІІ поверсі .
ПОРЯДОК ДЕННИЙ (ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО
ВИНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ):
1.
Обрання членів лічильної комісії.
2.
Обрання секретаря загальних зборів. Затвердження
регламенту роботи загальних зборів Товариства.
3.
Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту
правління, звіту наглядової ради, звіту ревізійної комісії Товариства.
4.
Затвердження річного звіту та балансу Товариства за
2012 рік.
5.
Розподіл прибутку
і збитків Товариства, отриманих за результатами роботи в 2012 році.
6.
Затвердження плану розподілу прибутку Товариства на
2013 рік.
7.
Обрання членів ревізійної комісії.
Реєстрація
акціонерів та їх представників
відбуватиметься 25 квітня 2013 року з 9.00 до 9-50 годин. При собі акціонер
повинен мати документ, який посвідчує особу. Представники акціонерів,
повинні мати довіреність на право участі у загальних зборах, оформлену у
відповідності до чинного законодавства України та документ, який посвідчує особу.
Основні показники
фінансово-господарської діяльності
підприємства (тис. грн)
|
Найменування показника
|
2012 рік
|
2011 рік
|
|
Усього активів
|
127640
|
132499
|
|
Основні засоби
|
56757
|
56984
|
|
Довгострокові фінансові
інвестиції
|
0
|
0
|
|
Запаси
|
19288
|
18523
|
|
Сумарна
дебіторська заборгованість
|
17733
|
21003
|
|
Грошові кошти та
їх еквіваленти
|
33862
|
35989
|
|
Нерозподілений
прибуток (непокритий збиток)
|
16909
|
24865
|
|
Власний капітал
|
119794
|
127740
|
|
Статутний капітал
|
2205
|
2205
|
|
Довгострокові
зобов’язання
|
0
|
0
|
|
Поточні
зобов’язання
|
5984
|
4759
|
|
Чистий прибуток
(збиток)
|
-6841
|
1114
|
|
Середньорічна
кількість акцій, шт..
|
8820065
|
8820065
|
|
Кількість власних
акцій, викуплених протягом періоду, шт.
|
0
|
0
|
|
Загальна сума
коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом звітного періоду
|
0
|
0
|
|
Чисельність
працівників на кінець періоду, осіб
|
400
|
438
|
До дня проведення загальних зборів акціонери можуть
ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань
порядку денного загальних зборів, у
робочий час в робочі дні за адресою: м. Житомир, вул. Промислова, буд. 10
(в кабінеті планового відділу
Товариства), а в день проведення загальних зборів акціонерів – також у
місці їх проведення. Особа,
відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами - головний бухгалтер Товариства. Перелік
акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається на 24
годину 19 квітня 2013 року.
|
|
Дата
проведення зборів:
|
20.04.2012 10:00
|
|
Місце проведення зборів:
|
м.
Житомир, вул. Промислова, буд. 10
(в приміщенні зали засідань на ІІ поверсі
адмінбудівлі)
|
|
Вид зборів:
|
Загальні збори акціонерів
|
|
Текст
повідомлення:
|
|
Публічне
акціонерне товариство "Житомирський комбінат силікатних виробів"
(код ЄДРПОУ 00290676, місцезнаходження - м. Житомир, вул. Промислова, буд.
10) повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів (надалі
за текстом – загальні збори), які відбудуться 20 квітня 2012 року о 10 годині за
адресою м. Житомир, вул. Промислова, буд. 10 в приміщенні зали засідань на
ІІ поверсі адмінбудівлі.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ (ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО
ВИНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ)
1.
Обрання членів лічильної комісії.
2.
Обрання секретаря загальних зборів. Затвердження
регламенту роботи загальних зборів
Товариства.
3.
Затвердження звіту Правління про результати фінансово-господарської
діяльності Товариства за 2011 рік та визначення основних напрямків роботи в
2012 році.
4.
Затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2011
рік.
5.
Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії про
перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік.
6.
Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту
правління, звіту наглядової ради, звіту
ревізійної комісії Товариства.
7.
Затвердження річного звіту та балансу Товариства за
2011 рік.
8.
Розподіл прибутку Товариства, отриманого за
результатами роботи в 2011 році.
9.
Затвердження плану розподілу прибутку Товариства на
2012 рік.
Реєстрація
акціонерів та їх представників
відбуватиметься 20 квітня 2012 року з 9-00 до 9-50 годин. При собі акціонер
повинен мати документ, який посвідчує особу. Представники акціонерів,
повинні мати довіреність на право участі у загальних зборах, оформлену у
відповідності до чинного законодавства України та документ, який посвідчує особу.
Основні показники
фінансово-господарської діяльності
підприємства (тис.грн.)
|
Найменування показника
|
2011 рік
|
2010 рік
|
|
Усього активів
|
132680
|
131060
|
|
Основні засоби
|
55972
|
57616
|
|
Довгострокові
фінансові інвестиції
|
0
|
0
|
|
Запаси
|
18523
|
17586
|
|
Сумарна
дебіторська заборгованість
|
20998
|
20801
|
|
Грошові кошти та
їх еквіваленти
|
35989
|
32510
|
|
Нерозподілений
прибуток
|
1114
|
-3525
|
|
Власний капітал
|
120065
|
118951
|
|
Статутний капітал
|
2205
|
2205
|
|
Довгострокові
зобов’язання
|
0
|
0
|
|
Поточні
зобов’язання
|
4759
|
4253
|
|
Чистий прибуток
(збиток)
|
1114
|
-3525
|
|
Середньорічна
кількість акцій, шт..
|
8820065
|
8820065
|
|
Кількість власних
акцій, викуплених протягом періоду, шт.
|
0
|
0
|
|
Загальна сума коштів,
витрачених на викуп власних акцій протягом звітного періоду
|
0
|
0
|
|
Чисельність
працівників на кінець періоду, осіб
|
438
|
471
|
До дня проведення загальних зборів акціонери
можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з
порядку денного загальних зборів, у робочий час в робочі дні за адресою: м.
Житомир, вул. Промислова, буд. 10 (в плановому відділі Товариства), а в
день проведення Загальних зборів акціонерів - також у місці їх проведення.
Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами
- головний бухгалтер Товариства.
Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах,
складається на 24 годину 13 квітня 2012 року.
|
|